ورشة عمل فى مكافحة افحتيال المالي

الرئيسيةالإماراتاخبار وتقاريرتعليمحوادث وقضاياحواراتالعرب والعالمالخليج العربيالعالم العربيالعالمحواراتقضايا سياسيةريبورتاجالاقتصادياقتصاد الإماراتالاقتصاد العربيالاقتصاد العالميسياحة وسفرسياراتحواراتفيديوالرياضيملاعب الإماراتملاعب عربيةملاعب دوليةفروسيةكل الألعابآراء رياضيةحواراتفكر وفنثقافةتراثنجوم ومشاهيرالشعر الشعبيكتبحواراتلايف ستايلسينمامنوعاتاتجاهاترأي البيانمقالاتنجم الكتابةالمعرفةحوارات الشرق الأوسطأبجدياتمعكم دائماحبر أبيضعلى فكرةخط السنتركل أسبوعهات وخذأقول لكمكل صباحتحت المجهرالتقنيةالصحيجدري القرودالصحة النفسيةالرئيسيةرمضانالأولىجنود مجهولونبين الماضي والحاضرعادات الشعوبعبق التاريخملاعب رمضانعلى الخير مجتمعينفالك طيبمؤثر وشيفرمضان أولخلاصة الحكايةسكن وسكينةالاستدامةالقائمةقصصالطقسمواقيت الصلاةبودكاستالمبوبة.

عقدت منظمة كُلنا مبدعون التقنية التنموية ورشة عمل قبلية للمؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن معنونه بــ “التحول الرقمي والشمول المالي بين الواقع والطموح”؛ وذلك برعاية دولة أ.د.عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء ورعاية معالي م.مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نُفذت الورشة بالتعاون مع مركز مجتمع التكنولوجيا ومكتب ArtWay، في يوم الاثنين 16 صفر 1444هـ -12 سبتمبر 2022م بالنادي الترفيهي بأمانة العاصمة صنعاء.هذا وقد حضر الورشة عدد من المؤثرين في القطاع الحكومي والمالي والتقني من عدة جهات لها ارتباط بالتحول الرقمي والشمول المالي،ومن المهتمين بهذا التوجه، وقدم المشاركون العديد من الأطروحات والتوصيات التي تشكل خارطة طريق لتحقيق تحول رقمي جاد وتعزيزاً للشمول المالي..

دورة العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة والإدارة الالكترونية المعاصرة مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات.

وكان مركز المعلومات نظم ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة، لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة.وشارك بورشة العمل، 23 شخصًا من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.ومن جانبه، أكد النائب شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، أهمية الدعم الذي يتلقاه مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، مشيرا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع بنسبة تبلغ حوالي 45، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ..

جمعية مهنية تمثل الصوت الجمعي للمصارف اليمنية والموقف الموحد لها إزاء القضايا والتطورات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي.جميع الحقوق محفوظة لـ©جمعية البنوك اليمنيةتطوير كليفر ديزاين..

العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن تهديدات قادة العدو الصهيوني المهزوم والمردوع لن تخيف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بل ستقابل بتصعيد المقاومة والثورة والانتفاضة بكل أشكالها ضد كيان العدو المجرم ومستوطنيه.الرئيسيةقائد الثورةرئيس الجمهوريةالعدوان الأمريكي السعوديتقارير وتحقيقاتخدمات الوسائطالخدمات المجانيةمكتبة الفيديومعرض الصورمكتبة الصوتالاشتراكالزراعةالتنمية والمبادرات المجتمعيةثقافةأحزاب ومنظماتتغطيات إخباريةإصداراتنا..

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض يوم الأحد القادم 19 فبراير 2023م, ورشة عمل “الجرائم المالية عبر الإنترنت. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية” بمشاركة خبراء دوليين متخصصين من منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، جامعة الشرطة الكورية، مركز مكافحة الاحتيال المالي بسنغافورة، خبراء التحقيق في الجرائم السيبرانية من الأمن العام والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (آيكان)، بالإضافة إلى خبراء ماليين من البنوك، ومشاركين متخصصين بعدد من الدول العربية وخبراء مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة.وتأتي الورشة التي تنظمها الجامعة على مدى ثلاثة أيام في إطار جهودها الرامية للإسهام في الحد من الجرائم المالية المتصاعدة عبر الإنترنت، حيث سيتم تنظيم جلسات عمل تتضمن عروضًا تفاعلية من قبل متخصصين، ومناقشات مجموعة التركيز، والطاولة المستديرة للخبراء العرب والدوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت؛ لإطّلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي والقضاء، في وقت تسارع فيه الدول نحو التحول الرقمي الذي أدّى إلى تغيير واضح في اتجاهات الجريمة على مستوى العالم، حيث تأتي الجرائم المالية والسيبرانية في صدارة التهديدات الإجرامية دوليًا حسب تقرير “الإنتربول” عن اتجاهات الجريمة في العالم الصادر في 2022م، حيث أظهر التقرير أنّ أكثر من 60 من أجهزة إنفاذ القانون تعّد جرائم التصيد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية الاحتيالية والفدية بمثابة تهديدات خطيرة أو بالغة الخطورة، فيما توقعت أكثر من 70 من هذه الأجهزة تزايد خطورة برمجيات الفدية وجرائم التصيد الإلكتروني في السنوات الخمس المقبلة، في حين أشار تقرير آخر صادر من Scam advisor أن عدد بلاغات الاحتيال المالي لعام 2021م وصلت إلى 293 مليون بلاغ تسببت بخسائر مالية بلغت 55 مليار دولار أمريكي..

ويشارك من المغرب في هذه الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، محمد مديحي. من المديرية العامة للأمن الوطني، وسيناقش خلالها الخبراء العرب والدوليون 19 ورقة عمل. تركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ تتمثل في أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعا في الاحتيال المالي.، وحالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها. والتحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي..

رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب تشيد برؤية جلالة الملك لتعزيز الاستقرار والديموقراطيةورشة عمل بالرياض حول 8220;الجرائم المالية عبر الإنترنت. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية8221; بمشاركة المغربورشة عمل بالرياض حول 8220;الجرائم المالية عبر الإنترنت. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية8221; بمشاركة المغربورشة عمل بالرياض حول “الجرائم المالية عبر الإنترنت. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية” بمشاركة المغربرئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب تشيد برؤية جلالة الملك لتعزيز الاستقرار والديموقراطيةإقليم أزيلال. العثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة إثر انهيار مغارة بمنطقة 8220;تمكنانت8221;الدار البيضاء. عناصر الشرطة تتمكن من توقيف المشتبه فيه المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها..

اجراءات العناية الواجبة بالعملاءقوانين ذات صلة بمكافحة الارهاب وتمويلهاشترك ليصلك تحديثات القوائم السلبيةدليل إرشادي للمؤسسات المالية حول مكافحة تمويل انتشار التسلحالتزامات المعنيين بالتنفيذ فيما يخص قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيينتحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بالارهاب وتمويلهتحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشاملقوائم ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين المحليةارشادات حول كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

هدفت هذه الدِّراسة إلى تحديد دور أخلاقيات العمل في تحسين الأداء المالي للمصارف التجارية في اللاذقيًّة, من خلال تحديد دور أبعاد أخلاقيات العمل (الأمانة والاستقامة, النزاهة والشفافية، الموضوعية) في تحسين الأداء المالي للمصارف التجارية.اتَّبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في دراستهم, ومجموعة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثَّانوية, والأوليَّة من خلال استبانة تمَّ تصميمها وتوزيعها على (99) فرد من كادر العاملين في فرعي المصرف التجاري رقم (1 و6), استردوا منها (93), وكانت (89) استبانة صالحة للتَّحليل.كان من النتائج التي قدمتها الدراسة: تؤدي أخلاقيات العمل بأبعادها المختلفة (الأمانة والاستقامة, النزاهة والشفافية, الموضوعية) دوراً مهماً في تحسين الأداء المالي، وهذا ما أظهرته نتائج اختبار الفرضيات، وبلغ متوسّط إجابات أفراد العيّنة للعبارات الخاصّة بمتغير الأمانة والاستقامة (4..