بنك مكافحة الفسياد

رفع البنك المركزي اليمني، مذكرة الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتفتيش على مصروفات البنك وذلك تجسيداً لمبدأ الشفافية والاستقلالية وتجنيب البنك الصراعات السياسية. وأشار البيان الصادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، الى ضرورة التفتيش على مصروفات البنك نظراً للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بلادنا، وظروف الحرب القائمة والتي أتت على مقدرات8230; ..

Attorney Seasoned legal consultant with 15+ years of experience in the law industry. Proven ability to provide legal support and advice to businesses in a variety of industries.لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإداريه و الاجتماعيةnbsp;و الاقتصادية و السياسيه القائمه , وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته ..

< قضية فساد ورشوة فى كل دقيقة ونصف الدقيقة بالجهاز الإدارى، الذى يلتهÙثلث الموازنة العامة للدولة. كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فلا توجد وزارة أو مؤسسة إلا وبها شبكة فساد، معلومة ومعروفة للأجهزة المختصة، ومع ذلك تزداد هذه الشبكة اتساعا عاماً بعد آخر حتى بلغ حجÙقضاياها فى عاÙواحد (2015) أكثر من سبعين ألف قضية، وفقا لأحدث بيانات النيابة الإدارية، وتتصدر «الصحة» قائمة أفسد الوزارات. < الأخطر من الكارثة أن هذه الآفة التى تنخر فى جسد الاقتصاد المصرى، تحولت إلى «صنعة» لها رجالها والعارفون ببواطن أسرارها كما لها «معلمين» كبار «وصبية» وناضورجية تماما مثلما يحدث فى شبكات المخدرات..

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على مبلغ (3.443.705) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (الضابط صف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة (180..

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، رسمياً، أول “راديو واب” لمكافحة الفساد في تونس وفي العالم العربي تحت اسم “نزاهة أف أم” ( ويسعى هذا المولود الإعلامي الجديد إلى طرح وكشف ملفات الفساد في البلاد من مختلف جوانبها، وأشرف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي يعقد تحت عنوان “مكافحة الفساد. مسار تشاركي”، وأعطى الشاهد إشارة انطلاق بث راديو نزاهة وهو أول “راديو واب” لمكافحة الفساد في تونس والعالم العربي.وتندرج هذه التجربة، وفق ما أعلن رئيس الهيئة شوقي الطبيب في كلمته بالمؤتمر، في إطار السياسة الاتصالية الجديدة للهيئة، موضحاً أنّ “هذه الإذاعة الأولى ستكون متخصّصة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وترمي الى ترسيخ القيم الإيجابية لدى الجميع، ومعايير التصرف التي تكرس الشفافية والحوكمة”..

ومن بين من طالتهم التحقيقات القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في كييف، الذي يزعم أنه كان جزءًا من مخطط للتغاضي عن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المسددة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن المداهمات كانت جزءا من جهود التصدي لما وصفوه بـ”العدو الداخلي” في البلد. وقال فاسيل ماليوك، رئيس الجهاز: “يجب أن يفهم كل مجرم يتجرأ على الإضرار بأوكرانيا، لا سيما في أوقات الحرب، بكل وضوح أننا سنقيد يديه بالأصفاد”.وتأتي تلك المداهمات في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تعمل على “إصلاحات جديدة” من شأنها أن تجعل البلد “أكثر إنسانية، وشفافية وفاعلية”، في حين يستعد للقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، لمناقشة إمكانية انضمام البلد إلى التكتل..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة quot;لواءquot;، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة quot;لواءquot; لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقريرها لسنة 2018، أنها أحالت ملفا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس..

ووفق إعلام محلي مصري فإن “اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩”.وخلال 28 عاما قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية. كما شارك في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة إلى مساهمته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة..

خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين كشفت الحكومة الصينية عن مبادرتين، إحداهما بيان الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين اللذين أعلنا صداقة “بلا حدود” تربط بلديهما، والمبادة الثانية عبارة عن تجربة لـ “اليوان الرقمي” أو (e-CNY)، الذي تم عرضه للاستخدام من قبل الرياضيين والمتفرجين المحليين والأجانب.ويضيف كروبير أنه “من الواضح أن الإجابة على المدى القصير هي لا، لسبب واحد، فبينما اشتكت الصين من العقوبات التزمت بها إلى حد كبير، وتتجنب شركاتها وبنوكها التعامل مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات لأسباب وجيهة”، فعلاقات الصين الاقتصادية مع الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا أكبر وأعمق بكثير من العلاقات مع روسيا، وفي عام 2021 ذهبت حوالى نصف صادرات الصين البالغة 3..