الدورة التدريبية مكافحة الإحتيال المالي في البنوك

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

يعرض هذا التقرير لقضية مهمة تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهر يناير 2023م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت: الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية، وأعد ورقتها الرئيسة أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى، وعقب عليها كلاً من د. محمد بن أحمد المقصودي، أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد، وأدار الحوار حولها د. نجلاء الحقيل.تناولت هذه القضية الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية. وحرص أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى في الورقة الرئيسة على الدمج بين عدة جوانب ُمصاحبة للاحتيال المالي، من ذلك الجوانب القانونية والمسؤولية، وأهمية الأمن الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بعمليات الاحتيال المالي، وأثارت الورقة العديد من الأسئلة والمحاور، من ذلك: ما توزيع المسؤولية بين العميل والبنك والجهات الرقابية لعمليات الاحتيال المالي المصرفي؟ وما هي الإجراءات الُممكن اتخاذها من الشخص المتعرض للاحتيال وكذلك من البنوك والجهات الرقابية؟بينما تطرق د..

أرسل لنا رسالةكل الحقوق محفوظة لصالح لندن بريمير سنترCopyright copy; 2023.

“سو ساشديفا” ده اسم نائبة المدير المالي واللي فضلت شغالة في الشركة لمدة 15 سنة وكانت سمعتها بتدل على الثقة والنزاهة داخل شركة أمريكية صغيرة متخصصة في مجال تصميم وتسويق سماعات الرأس المجسمة، وفي يوم كل ده اتغير لما شركة امريكان إكسبرس لاحظت أن بطاقات “ساشديفا” الائتمانية بيتم دفعها عن طريق تحويلات من حساب مصرفي خاص بالشركة،. ودلوقتي “ساشديفا” بتقضي مدة سجنها اللي وصلت لـ 11 سنة بعد ما اتضح أنها كانت بتختلس من الشركة اللي بتشتغل فيها، وعلى مدار خمس سنين وصل مجموع المبالغ اللي سرقتها لأكتر من 30 مليون دولار.القصة دي ممكن تبقى نموذج على أن كتير من الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها سواء كانت كبيرة، صغيرة أو متوسطة بتتعرض بشكل أو بآخر للاحتيال المالي، ووفقاً للتقرير اللي أصدرته مؤسسة “جمعية فاحصين الاحتيال المعتمدة” ACFE لعام 2018 فإن شركات الأعمال اللي تم اكتشاف عمليات الاحتيال المالي فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسرت حوالي 5 من إجمالي إيراداتها السنوية بمتوسط يمثل حوالي 200 ألف دولار أمريكي نتيجة لتعرضها للاحتيال المالي وأن الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة مثلا هي الأكثر عرضة للاحتيال بنسبة تقارب ال 42 مقارنة بالشركات الكبيرة والحكومية أو الغير هادفة للربح..

•nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;دورة: وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط البيوع الدوليةnbsp;INCOTERMS 2010 تعقد الدورة التدريبية شهرياً لمدة (5) – (7) – (10) – (14) يوماً وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية والمادة التدريبية و لكن بإختلاف عدد ساعات التدريب اليومية.

الدورة تحت عنوان: “الاتجاهات الحديثة في مكافحة عمليات الاحتيال على منتجات الدفع الإلكترونية وتزييف وتزوير المستندات”.

كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” nbsp;دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( الدورات الهندسية – الدورات القانونية – دورات الجودة والانتاج – الأمن والسلامة والصحة المهنية – دورات المالية والمحاسبية – دورات التجارة الخارجية – دورات المشتريات والمخازن – دورات القيادة والأدارة ).

هل بعض عمليات الاحتيال المالي، تحدث بالتواطئ مع أحد موظفي المنشأة ؟ وكيف تؤمن هذه المنشآت نفسها من عمليات الاحتيال ؟ كثيراً ما يتم نهب و تدمير مكائن الصرف الآلي (ATM) وسرقة ما بداخلها من أموال، كيف تحمي المصارف والبنوك هذه المكائن ؟nbsp;و يقدم الخبير المصرفي خالد الغدير لـ “معلومات مباشر” أهم النصائح لتجنب العملاء عمليات الاحتيال المالية المختلفة ومن أهمها:.

يعرض هذا التقرير عددًا من الموضوعات المهمة التي تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهري مايو ويونيو 2022 م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت القضية الأولى: الهوية السياحية للمدن في المملكة العربية السعودية، وأعد ورقتها الرئيسة أ. علاء الدين براده، وعقب عليها كلٌّ من أ. خالد آل دغيم، أ. ماهر الشويعر، وأدار الحوار حولها أ. سعيد الزهراني. بينما تناولت القضية الثانية: الجمعيات التعاونية وحلول للمجموعات الصغيرة، وأعد ورقتها الرئيسة أ. ماهر الشويعر، وعقب عليها كلٌّ من د. احسان بوحليقة، أ. الحجاج بن مصلح، وأدار الحوار حولها د..

موضوع الدورة هو التعريف بأهم “الإجراءات القانونية في الإستثمار في الأسهم” الواردة بالقانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، والقانون رقم 194 لسنه 2020بإصدار قانون البنك المركزي.رسالة شكر وتقدير وعرفانتتقدم ادارة التدريب باتحاد بنوك مصر بجزيل الشكر والامتنان لاسرة المحاضرين الذين تعاونوا مع الاتحاد خلال عام 2022 وذلك بهدف تطوير مستوى أداء العاملين بالقطاع المصرفي من خلال تدريبهم على كل ما هو جديد على المستوى المحلي والعالمي وعلى كيفية تطبيقه عمليا على ارض الواقع كما انهم لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم في سبيل تحقيق ذلك الهدف ..

دورة العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة والإدارة الالكترونية المعاصرة مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات.

دورة العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة والإدارة الالكترونية المعاصرة مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات.

1.‫كشف‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬‫في‬ ‫االحتيال‬ ‫ومكافحة‬‫التأمين‬ ‫ـال‬‫ج‬‫م‬
‫والتسجيل‬ ‫لالستفسار‬:‫ـد‬‫ه‬‫مع‬‫يب‬‫ر‬‫للتد‬ ‫االحترافية‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫م‬‫األع‬‫ت‬:201-208infoalaamal-inst
‫االحتيال‬
‫في‬‫التأمين‬
‫يبية‬‫ر‬‫تد‬‫أيام‬ ‫خمسة‬
‫جدة‬–‫السعودية‬‫العربية‬ ‫اململكة‬
‫والتطبيقات‬ ‫العلمية‬ ‫املادة‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫تشمل‬
‫من‬
12
‫س‬‫ر‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬
‫إلى‬
16
‫س‬‫ر‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬
‫خاص‬ ‫خصم‬
‫املبك‬ ‫للتسجيل‬‫ر‬2.‫أهداف‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬:
•‫امل‬‫واالحتيال‬ ‫والتدليس‬ ‫والغش‬‫واألخطاء‬‫املخالفات‬ ‫لكشف‬ ‫الحديثة‬‫واإلجراءات‬‫باألساليب‬‫املشاركين‬ ‫يد‬‫و‬‫تز‬‫الي‬.
•‫التأمين‬‫بشركات‬ ‫املالي‬‫االحتيال‬‫احتمال‬ ‫على‬‫مؤشر‬‫وجود‬‫حالة‬ ‫في‬‫اإلتباع‬ ‫الواجبة‬‫اإلجراءات‬ ‫معرفة‬.
•‫واملجتمع‬‫التأمين‬‫شركات‬ ‫على‬‫وآثار‬‫خسائر‬ ‫من‬‫يتركه‬ ‫وما‬‫التأمين‬ ‫في‬‫االحتيال‬ ‫بماهية‬ ‫التعريف‬.
•‫االحتيال‬ ‫وقوع‬ ‫على‬ ‫الدافعة‬ ‫العوامل‬ ‫على‬‫التعرف‬.
•‫اكتش‬‫جة‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫وأثرها‬،‫املستقلة‬ ‫باملتغيرات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬‫العاملين‬ ‫اتجاهات‬ ‫على‬‫التعرف‬‫االحتيال‬ ‫اف‬.
‫والتسجيل‬ ‫لالستفسار‬:‫ـد‬‫ه‬‫مع‬‫يب‬‫ر‬‫للتد‬ ‫االحترافية‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫م‬‫األع‬‫ت‬:201-208infoalaamal-inst..

nbsp;دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( الدورات الهندسية – الدورات القانونية – دورات الجودة والانتاج – الأمن والسلامة والصحة المهنية – دورات المالية والمحاسبية – دورات التجارة الخارجية – دورات المشتريات والمخازن – دورات القيادة والأدارةnbsp;(.